Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования*.  

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2021 года, до 15 часов по местному времени**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Дзержинского, д.2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «03» июня 2021 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Туринский целлюлозно-бумажный завод», № 1-04-00342-К, дата выпуска 19.04.2001г.

Повестка дня очередного собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
3. О принятии решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об утверждении предоставляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества.
8. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
9. О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).
10. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Туринский ЦБЗ», утверждении Устава в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в очередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, с 08 июня 2021 года по 28 июня 2021года с 8:00 до 17:00 в будние дни по адресу: Свердловская область, г.Туринск, ул. Дзержинского, д.2.

В соответствии с п. 1 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования, направляемым этим лицом.

Совет директоров АО «Туринский ЦБЗ»

 

* В 2021 году общее собрание акционеров, повестка которого содержит вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования (ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью»).

** П. 4.29. Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" - датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.