Сообщение Акционерам Акционерного общества «Туринский целлюлозно-бумажный завод»
Место нахождения: Свердловская обл., г.Туринск, ул.Дзержинского, д.2
Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «Туринский целлюлозно-бумажный завод» (далее – АО «Туринский ЦБЗ» или Общество) на своем заседании 13 мая 2024 года принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Туринский целлюлозно-бумажный завод».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование (в соответствии Федеральным законом «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 25.12.2023 N 625-ФЗ), со следующей повесткой дня:

1. Об Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
4. Об утверждении Аудитора АО «Туринский ЦБЗ»
5. Об утверждении предоставляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества
6. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
7. О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
8. О принятии решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 24 июня 2024 года, до 15-00 часов по местному времени.
       Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень для голосования:

• 623903, Свердловская область, г.Туринск, ул. Дзержинского, д.2.

          Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены в бумажной форме по указанному выше почтовому адресу до 24 июня 2024 года, до 15-00 часов по местному времени*.
          С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00  минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

• 623903, Свердловская область, г.Туринск, ул. Дзержинского, д.2.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Туринский ЦБЗ»: 30 мая 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Туринский целлюлозно-бумажный завод», № 1-04-00342-К, дата выпуска 19.04.2001г.
Совет директоров АО «Туринский ЦБЗ».

*В соответствии с п. 1 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней. В случае, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования, направляемым этим лицом.