Заседание от 13 мая 2024 года принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Туринский целлюлозно-бумажный завод».
Место нахождения: Свердловская обл., г.Туринск, ул.Дзержинского, д.2
Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «
Туринский целлюлозно-бумажный завод» (далее – АО «
Туринский ЦБЗ» или Общество) на своем заседании 13 мая 2024 года принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «
Туринский целлюлозно-бумажный завод».
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование (в соответствии Федеральным законом «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 25.12.2023 N 625-ФЗ), со следующей повесткой дня:
- Об Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- Об избрании членов Совета директоров Общества
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
- Об утверждении Аудитора АО «Туринский ЦБЗ»
- Об утверждении предоставляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества
- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- О принятии решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- О принятии решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):
24 июня 2024 года, до 15-00 часов по местному времени.
Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень для голосования:
- 623903, Свердловская область, г.Туринск, ул. Дзержинского, д.2.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены в бумажной форме по указанному выше почтовому адресу до 24 июня 2024 года, до 15-00 часов по местному времени*.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- 623903, Свердловская область, г.Туринск, ул. Дзержинского, д.2.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров
АО «
Туринский ЦБЗ»:
30 мая 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Туринский целлюлозно-бумажный завод», № 1-04-00342-К, дата выпуска 19.04.2001г.
Совет директоров АО «Туринский ЦБЗ».
*В соответствии с п. 1 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней. В случае, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования, направляемым этим лицом.
